Die OECD hat ihr in 2009 veröffentlichtes Handbuch zur Geldwäsche überarbeitet. Es richtet sich u.a. an Steuerberater und -prüfer und soll ihnen bei der Identifizierung von ungewöhnlichen/verdächtigen Transaktionen bei Prüfungstätigkeiten helfen.
Berufsrecht
OECD: überarbeitetes Handbuch zur Sensibilisierung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht
Es richtet sich u. a. an Steuerberater und -prüfer und soll ihnen bei der Identifizierung von ungewöhnlichen/verdächtigen Transaktionen bei Prüfungstätigkeiten helfen. Im Handbuch werden jedoch keine detaillierten Ermittlungsmethoden erläutert. Es werden Formen und das Umfeld von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beschrieben, sodass z. B. Steuerprüfer und die Steuerverwaltung besser verstehen können, wie sie zur Geldwäschebekämpfung beitragen und Ermittlungsbeamte unterstützen können.
Weiterführende Informationen sind hier abrufbar.
Powered by WPeMatico